Varje företag ska göra en allmän riskbedömning för att bedöma risken för att de produkter och tjänster som de erbjuder utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Företaget ska också bedöma hur stor denna risk är.
När företaget gör en allmän riskbedömning ska bland annat följande faktorer beaktas:
typ av produkter och tjänster som erbjuds
kunder och distributionskanaler
geografiska riskfaktorer
Tänk på att en riskbedömning för penningtvätt ofta är komplicerad, och att det finns särskilda råd och riktlinjer för olika branscher. Sätt dig därför in i de regler som gäller innan du upprättar din allmänna riskbedömning. Det kan finnas faktorer som måste beskrivas och som inte framgår av denna mall. Kontakta Lexly vid frågor eller funderingar.
Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.
Så här fungerar det
Lägg till mallen i varukorgen.
Betala via kort, swish eller faktura.
Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.
Vanliga frågor
Vilka faktorer ingår i riskbedömningen?
Exempel på faktorer som ingår i riskbedömningen är
typ av produkter och tjänster som erbjuds
kunder och distributionskanaler
geografiska riskfaktorer.
Vad är riskklassificering?
Företaget ska i sin riskbedömning riskklassificera
sina produkter och tjänster
det geografiska området som företaget är etablerat i och verkar i
vilken typ av kunder företaget har
de transaktioner och distributionskanaler som kunderna använder.
Allmän riskbedömning - penningtvätt
Använd mallen för att göra en allmän riskbedömning - penningtvätt för ditt företag.
