Denna policy är för anställda inom företaget och syftar till att beskriva de åtgärder som företaget ska genomföra för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Policyn är baserad på penningtvättslagens bestämmelser och Finansinspektionens allmänna råd. Ta del av policyn för att underlätta ditt förebyggande arbete.
Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.
Så här fungerar det
Lägg till mallen i varukorgen.
Betala via kort, swish eller faktura.
Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.
Policy mot penningtvätt
Använd mallen för att upprätta en policy mot penningtvätt för ditt företag.
Vanliga frågor
Vad ska en policy mot penningtvätt innehålla?
En policy mot penningstvätt ska bland annat innehålla regler om vad som avses med ett riskbaserat förhållningssätt, riskbaserade rutiner, kundkännedom, uppgifts- och granskningsskyldighet samt utbildning och skydd av anställda.
